根据本公司1997年4月19日第二届董事会第八次会议决议，兹定于1997年5月23 日下午3时召开1996年度股东大会，现将有关事宜通告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议1996年度董事会工作报告及1997年度经营计划；

    2、审议1996年度监事会工作报告；

    3、审议1996年度利润分配及分红派息方案；

    4、审议更换监事的议案；

    5、审议修改公司章程的议案；

    6、其它。

    二、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡在1997年5月21日持有本公司股份的股东。如股东本人不能出席本次大会， 可填写授权委托书委托代表出席，亦可传真或函寄股权凭证和身份证的复印件委托 本公司董事会代为使表决权。

    三、会议登记办法

    凡参加本次股东大会的股东或股东委托代表，请于1997年5月22日至5月23日上 午（上午8：00－11：00,下午2：00至5：00）持股权凭证、身份证明或委托人股权 凭证、授权委托书，到公司本部大堂办理报名登记手续并领取出席证。

    四、其它事项

    1、会议地点：顺德市北窖蓬莱路公司总部二楼会议中心；

    2、会期半天，食宿自理；

    3、联系人：张计平、黄晓明

    联系电话：（0765）6556999转2066,2149

    传 真：（0765）6645011 邮编：528311