本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2007年6月23日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二次会议通知,并于2007年6月29日上午以通讯方式召开会议,会议应到董事9人,实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》；(该报告已于同日披露于公司指定信息披露报刊和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》；

    根据2006年度股东大会决议,公司已于2007年6月8日完成2006年度资本公积金转增股本方案,公司股本相应由630,356,643股增加至1,260,713,286股,鉴于此,公司拟对公司章程做如下修订：

    1、修订原《公司章程》第一章第六条：

    原为：

    第六条 公司注册资本为人民币630,356,643元。

    修订为：

    第六条 公司注册资本为人民币1,260,713,286元。

    2、 修订原《公司章程》第三章第一节第十九条：

    原为：

    第十九条 公司股份总数为630,356,643元,公司股本全部为普通股。

    修订为：

    第十九条 公司股份总数为1,260,713,286元,公司股本全部为普通股。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《内部控制管理制度》；(该制度已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《接待与推广制度》；(该制度已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

    五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。(该制度已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    广东美的电器股份有限公司

    董事局

    2007年 6月30日