广东美的集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于1997年4月19 日在公司 总部举行，全体董事到会参加，会议作出决议如下：

    1、审议通过了公司1996年年度报告；

    2、审议通过了公司1996年利润分配和分红派息方案：从1996 年度实现净利润 95022264.83元中，提取10%的法定盈余公积金9502226.48元、 提取 5% 的公益金 4751113.24元，提取10%的任意盈余公积金9502226.48元，向全体股东每10 股送红 股2股，余额25414782.63元留待1997年度分配。

    该方案尚需提交于1997年5月23日召开的1996年年度股东大会审议通过。

    3、审议通过了关于召开1996年年度股东大会的有关事宜。