本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年11月25日，公司于中国证券报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《第五届董事局第十九次会议决议公告》等相关公告，公告称，公司拟通过向The Goldman Sachs Group, Inc. （下称"高盛集团"）全资拥有的子公司GS Capital Partners Aurum Holdings非公开发行股票的方式引进境外战略投资者（以下简称"该非公开发行方案"）。该非公开发行方案已于2006年11月21日获公司第五届董事局第十九次会议审议通过，并于2006年12月11日获得公司2006年第二次临时股东大会审议通过。现将该非公开发行方案的最新进展情况公告如下：

    2007年6月14日，公司收到国家商务部于2007年6月13日签发的关于该非公开发行方案的批复文件《商务部关于原则同意广东美的电器股份有限公司引入境外战略投资者的批复》（商资批[2007]1012号）（以下简称"批复"）。批复原则同意公司向美国高盛集团全资拥有的GS Capital Partners Aurum Holdings定向增发75,595,183股人民币普通股（A股）；批复要求定向发行价格不低于董事会决议公告前二十个交易日内公司股票收盘价均价的90%。

    该非公开发行方案已获得国家商务部的批准，但尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。

    特此公告。

    广东美的电器股份有限公司

    董事局

    2007年 6 月15日