本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司2006年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2007年5月30日召开的2006年度股东大会审议通过,现将分红派息及资本公积金转增股本实施事宜公告如下：

    一、分红派息及资本公积金转增股本方案

    本公司2006年度分红派息方案为：以公司现有总股本630,356,643股为基数,向全体股东每10股派3.50元人民币现金(含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10股派3.15元现金)。

    本公司2006年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本630,356,643股为基数,以每10股转增10股比例,向全体股东实施资本公积转增股本630,356,643股,转增后股本总额增加至1,260,713,286股。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次分红派息股权登记日为：2007年6月7日,除权除息日为2007年6月8日。

    三、分红派息及资本公积金转增股本对象

    本次分派对象为：截止2007年6月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次社会公众股股息于2007年6月8日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、有限售条件流通股(含高管股)的股息由本公司直接派发。

    3、本次所转增股本于2007年6月8日直接记入股东证券账户。

    4、本次所转增股份起始交易日为2007年6月8日。

    五、股份变动情况表

                                   本次转增前   本次转增前  本次转增股    本次转增后股   本次转增后
              股份性质
                                    股份数量     持股比例       本数         份数量       持股比例
    有限售条件的流通股             173,991,823      27.60%  173,991,823     347,983,646     27.60%
    其中：1.国家持股
          2.国有法人持股
          3.境内非国有法人持股     172,254,737      27.33%  172,254,737     344,509,474     27.33%
          4.境内自然人持股           1,737,086       0.28%    1,737,086       3,474,172      0.28%
          5.境外法人持股
          6.境外自然人持股
          7.其他
    无限售条件的流通股            456,364,820       72.40%  456,364,820     912,729,640     72.40%
               总股份             630,356,643         100%  630,356,643   1,260,713,286       100%
      

    六、本次实施转增股本后,按新股本1,260,713,286股摊薄计算,2006年度每股净收益为0.40元。

    七、根据公司大股东美的集团有限公司与佛山市顺德区开联实业发展有限公司在于2006年3月22日实施的股权分置改革方案中做出的承诺,自2008年3月22日起一年内,其分别通过交易所可出售的限售部分股份不超过公司总股本的10%,出售价格不低于8.50元。2006年6月14日,公司实施了2005年度利润分配方案(每10股派现2.50元),上述出售价格调整为8.25元。本次实施分红派息及资本公积金转增股本方案后,上述出售价格将进一步调整为3.95元。

    八、咨询机构：

    咨询地址：广东美的电器股份有限公司董事局秘书室

    咨询电话：0757-26338823,26338779

    传真电话：0757-26651991

    特此公告。

    广东美的电器股份有限公司

    董事局

    2007年6月2日