本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况和会议的

    1.召开时间：2007年5月30日

    2.召开地点：公司总部二楼会议中心

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事局

    5.主持人：董事局主席何享健先生

    6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    股东（代理人）17人，代表股份351,809,523股，占公司有表决权股份总数的55.81%。

    四、每项议案表决方式和表决结果

    参会股东有效表决人数16人，代表股份总数为351,808,409股。

    1、 审议通过《2006年度董事局工作报告》；

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    2、 审议通过《2006年度监事会工作报告》；

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    3、 审议通过《独立董事2006年度述职报告》；

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    4、 审议通过《2006年度报告及其摘要》；

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    5、 审议通过《2006年度财务决算报告》；

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    6、 审议通过《2006年度利润分配预案》；

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    7、 审议通过《2006年度资本公积转增股本暨可能调整公司非公开发行股票的发行价格及发行数量的议案》；

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    8、 选举公司第六届董事局董事（逐项投票直接选举方式产生）；

    以351,808,409股同意，占出席会议股东所持有效表决权100%； 0股反对，占出席会议股东所持有效表决权0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权0%选举何享健先生担任公司第六届董事局董事；

    以351,808,409股同意，占出席会议股东所持有效表决权100%； 0股反对，占出席会议股东所持有效表决权0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权0%选举方洪波先生担任公司第六届董事局董事；

    以351,808,409股同意，占出席会议股东所持有效表决权100%； 0股反对，占出席会议股东所持有效表决权0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权0%选举蔡其武先生担任公司第六届董事局董事；

    以351,808,409股同意，占出席会议股东所持有效表决权100%； 0股反对，占出席会议股东所持有效表决权0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权0%选举栗建伟先生担任公司第六届董事局董事；

    以351,808,409股同意，占出席会议股东所持有效表决权100%； 0股反对，占出席会议股东所持有效表决权0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权0%选举黄晓明先生担任公司第六届董事局董事；

    以351,808,409股同意，占出席会议股东所持有效表决权100%； 0股反对，占出席会议股东所持有效表决权0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权0%选举张权先生担任公司第六届董事局董事；

    以351,808,409股同意，占出席会议股东所持有效表决权100%； 0股反对，占出席会议股东所持有效表决权0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权0%选举王珺先生担任公司第六届董事局独立董事；

    以351,808,409股同意，占出席会议股东所持有效表决权100%； 0股反对，占出席会议股东所持有效表决权0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权0%选举陈仁宝先生担任公司第六届董事局独立董事；

    以351,808,409股同意，占出席会议股东所持有效表决权100%； 0股反对，占出席会议股东所持有效表决权0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权0%选举张平先生担任公司第六届董事局独立董事；

    9、 选举公司第六届监事会监事（逐项投票直接选举方式产生）；

    以351,808,409股同意，占出席会议股东所持有效表决权100%； 0股反对，占出席会议股东所持有效表决权0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权0%选举袁利群女士担任公司第六届监事会监事；

    以351,808,409股同意，占出席会议股东所持有效表决权100%； 0股反对，占出席会议股东所持有效表决权0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权0%选举曾巧女士担任公司第六届监事会监事；

    10、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    11、在关联股东回避表决情况下，审议通过《关于2007年度日常关联交易的议案》；

    同意30,147,301股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权的0%。

    12、审议通过《为本公司控股子公司提供银行授信担保的议案》；

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    13、审议通过《为本公司下属控股子公司商用空调公司提供担保的议案》；

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    14、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    15、审议通过《关联交易管理制度》；

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    16、审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所的议案》。

    同意351,808,409股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

    2.律师姓名：王学琛

    3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告。

    广东美的电器股份有限公司

    2007年5 月31日