本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2007年5月25日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第六届监事会第一次会议通知，并于2007年5月30日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁利群女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

    根据2006年度股东大会监事会换届选举和公司职工代表大会民主推举的结果，公司第六届监事会由股东代表监事袁利群女士、曾巧女士及职工代表监事张赵锋先生（简历附后）三人组成。会议选举袁利群女士担任公司第六届监事会召集人。

    特此公告。

    广东美的电器股份有限公司

    监事会

    2007年5 月31日

    附：

    张赵锋，32岁，国际会计专业本科，1999年7月加入本公司，先后担任公司家用空调国内营销财务部长，美的东芝开利合资公司财务总监、制冷家电集团财务总监、家用空调事业部财务总监，现任制冷家电集团审计监察部总监，具有丰富的财务管理经验及审计监察经验。其与本公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，截至本决议日，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。