本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2007年5月25日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第一次会议通知，并于2007年5月30日上午在公司总部召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席何享健先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

    一、选举董事局主席、董事局副主席

    以9票同意、0票反对、0票弃权选举何享健先生担任公司董事局主席，以9票同意、0票反对、0票弃权选举方洪波先生担任董事局副主席；

    二、聘任总裁、董事局秘书

    根据董事局主席何享健先生的提名，以9票同意、0票反对、0票弃权决定聘任方洪波先生担任公司总裁，以9票同意、0票反对、0票弃权决定聘任向春江先生（简历附后）担任公司董事局秘书；

    三、聘任副总裁、财务负责人

    根据公司总裁方洪波先生的提名，以9票同意、0票反对、0票弃权决定聘任蔡其武先生担任公司副总裁，以9票同意、0票反对、0票弃权决定聘任赵军先生（简历附后）担任公司财务负责人；

    四、选举专业委员会委员

    经董事局全体成员表决，公司董事局各专业委员会委员均以9票同意、0票反对、0票弃权选举产生，并经各专业委员会委员表决选举出各专业委员会的主任委员，各专业委员会的成员如下：

    1．审计委员会

    主任委员：陈仁宝

    委 员：陈仁宝、王珺、何享健

    2．提名委员会

    主任委员：王珺

    委 员：王珺、张平、何享健

    3．薪酬与考核委员会

    主任委员：张平

    委 员：张平、陈仁宝、何享健

    4．战略委员会

    主任委员：何享健

    委 员：何享健、王珺、陈仁宝

    特此公告。

    广东美的电器股份有限公司

    董事局

    2007年 5月31日

    附：

    1、向春江先生，34岁，经济学硕士，2000年3月加入本公司，其先后担任证券事务经理、董秘室主任助理、行政管理部部长助理等职， 2000年7月至2004年4月担任本公司证券事务代表，2004年4月起担任公司董事局秘书。因其现担任公司高管职务，为本公司关联自然人，其与控股股东美的集团有限公司及实际控制人之间不存在关联关系；截至本决议日，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、赵军先生，31岁，注册会计师，2000年3月加入本公司，曾任公司空调事业部担任审计监察主管，自2001年9月在公司财务部担任会计主管、主任会计师、财务管理经理、财务部副总监、财务部总监等职，自2006年3月起担任公司财务负责人。因其现担任公司高管职务，为本公司关联自然人，其与控股股东美的集团有限公司及实际控制人之间不存在关联关系；截至本决议日，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。