本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2007年4月30日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第五届董事局第二十五次会议通知,并于2007年5月8日上午以通讯方式召开会议,会议应到董事9人,实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第六届董事局候选人建议名单的议案》；

    根据公司董事局提名委员会的提名建议,本次董事局提名何享健先生、方洪波先生、蔡其武先生、栗建伟先生、黄晓明先生、张权先生、王珺先生、陈仁宝先生、张平先生为本公司第六届董事局董事候选人(简历附后)。三位独立董事对所推荐董事候选人表示同意。

    经征得被候选人的同意,并根据公司董事局提名委员会的提名建议,公司董事局决定提名王珺先生、陈仁宝先生、张平先生将作为独立董事候选人参加本公司2006年度股东大会的选举。本公司董事局作为提名人发表了提名人声明,三位独立董事候选人同时发表了候选人声明。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为本公司下属控股子公司商用空调公司提供担保的议案》(该议案具体内容参阅公司于同日披露的《为控股子公司商用空调公司提供担保公告》)；

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》(该议案具体内容参阅公司于同日披露的《关于召开2006年度股东大会的通知》)。

    特此公告。

    广东美的电器股份有限公司

    董事局

    2007年 5月9日

    附件：

    1、何享健先生,公司创始人,高级经济师,一直在本公司及前身企业担任最高领导职务,具有长期丰富的企业经营管理经验,为顺德区人大代表,佛山市政协常委和2000年全国劳动模范,现任公司董事局主席。自2000年4月起,其一直担任公司控股股东美的集团有限公司董事长及总经理。其为本公司及控股股东美的集团有限公司的实际控制人,与本公司、控股股东美的集团有限公司之间存在关联关系；截至本公告日,其直接持有本公司高管股份800,599股,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、方洪波先生,硕士,经济师,1992年加入美的,曾任公司下属空调事业部营销部总经理、空调事业部副总经理、总经理,现任公司董事局副主席、总裁。其还担任华凌集团有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司、合肥荣事达洗衣机有限公司、合肥荣事达电机有限公司、合肥荣事达模具有限公司、合肥荣事达日用电器有限公司董事长职务。因其担任公司董事、总裁,为本公司关联自然人,与控股股东美的集团有限公司及实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日,其未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    3、蔡其武先生,机械制造专业硕士,1992年7月加入美的,先后担任空调事业部技术开发科科长、部长和模具公司总经理。现任公司董事、副总裁、压缩机事业部总经理。因其担任公司董事、副总裁,为本公司关联自然人,其与控股股东美的集团有限公司及实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日,其未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    4、栗建伟先生,工商管理硕士,1994年加盟美的,1997-2002年担任公司董事局秘书,现任公司董事。自2003年起在控股股东美的集团有限公司任职,现任美的集团有限公司董事、副总裁,其还担任华凌集团有限公司董事。因其担任公司董事,为本公司关联自然人,因其担任公司控股股东美的集团有限公司董事、副总裁,为控股股东美的集团有限公司的关联自然人,其与公司实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日,其未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    5、黄晓明先生,高级工商管理硕士,1996年9月加入本公司,先后担任公司证券事务代表、资本运营部项目经理、高级经理、行政管理部部长、董事局秘书等职,现任公司董事。自2004年1月起在公司控股股东美的集团有限公司任职,现任美的集团有限公司董事、副总裁。因其担任公司董事,为本公司关联自然人,因其担任公司控股股东美的集团有限公司董事、副总裁,为控股股东美的集团有限公司的关联自然人,其与公司实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日,其未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    6、张权先生,硕士,1991年加盟美的,先后在公司及公司下属单位担任多个高级管理职位,现任公司董事、商用空调事业部总经理。其还担任华凌集团有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司、合肥荣事达洗衣机有限公司、合肥荣事达电机有限公司、合肥荣事达模具有限公司、合肥荣事达日用电器有限公司董事等职务。因其担任公司董事,为本公司关联自然人,其与控股股东美的集团有限公司及实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日,其未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    7、王珺先生,49岁。经济学博士。中山大学校长助理,中山大学岭南学院副院长,岭南学院经济管理系教授,硕士生及博士生导师。兼任中山大学文科学术委员会副主任委员,国家自然科学基金项目评议专家,广东省省委党校兼职教授,广东省经济学会会长。曾主持国家自然科学基金、国家社会科学基金等18个项目。在转型经济、制度经济学、企业理论、企业集群理论等方面有广泛深入研究和独到见解。与本公司、控股股东美的集团有限公司及实际控制人之间不存在关联关系,截至本公告日,其未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    8、陈仁宝先生,45岁。保险学博士、人口学博士。现任新加坡国立大学企业管理学院财务与会计学系副教授、新加坡国立大学中文EMBA课程学术主任、新加坡国立大学中国战略委员会委员、美国Keywise基金独立董事。曾任新加坡国立大学和中国北京大学国际MBA(IMBA)主任、新加坡国立大学教育基金投资顾问(基金规模20亿新元)。专于财务管理、风险管理与保险、员工福利及退休规划等领域。目前为多家中国公司在新加坡上市的顾问,同时也担任多家公司的财务顾问,提供有关企业财务管理及财务风险管理的咨询。与本公司、控股股东美的集团有限公司及实际控制人之间不存在关联关系,截至本公告日,其未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    9、张平先生,34岁,留美法学硕士,在公司法与公司融资、国际贸易及外商在华投资等领域具有丰富的法律事务经验。现为广东广大律师事务所执行合伙人、广东省律师协会公司法业务委员会副主任。自2003年5月以来任本公司独立董事。因其担任公司独立董事,为本公司关联自然人,其与控股股东美的集团有限公司及实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日,其未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。