本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2007年4月30日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第五届监事会第二十一次会议通知,并于2007年5月8日上午在公司总部召开会议,应到监事3人,实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人赫恒乐先生主持,经会议认真讨论,形成如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第六届监事会候选人建议名单的议案》；

    本次监事会提名袁利群女士、赵涛先生为本公司第六届监事会监事候选人。

    1、袁利群女士,37岁,国际管理专业硕士,1992年12月加入本公司,先后担任公司电机事业部财务部部长、副总经理,公司控股股东美的集团有限公司财务总监、副总裁,本公司监事等职,具有丰富的财务管理经验。现任本公司监事,公司控股股东美的集团有限公司董事、副总裁。因其担任公司监事,为本公司关联自然人,因其担任公司控股股东美的集团有限公司董事、副总裁,为控股股东美的集团有限公司关联自然人,其与实际控制人之间不存在关联关系,截至本公告日,其未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、曾巧女士,33岁,本科毕业, 在读会计硕士,1999年2月加入公司控股股东美的集团有限公司,先后担任美的集团有限公司审计部审计经理、财务管理部高级经理等职,现任美的集团有限公司监事、审计监察部副总监,具有丰富的审计经验。因其担任公司控股股东美的集团有限公司监事,为控股股东美的集团有限公司关联自然人,其与本公司及实际控制人之间不存在关联关系,截至本公告日,其未持有本公司股份,不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    该议案尚需提交本公司2006年度股东大会审议。

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为本公司下属控股子公司商用空调公司提供担保的议案》；

    与会监事一致认为：对公司商用空调业务的控股子公司在向银行申请综合授信时提供担保,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,提高资金周转效率,符合公司利益。

    特此公告。

    广东美的电器股份有限公司

    监事会

    2007年5 月9日