广东美的集团股份有限公司第二次临时股东大会于1997年3月3日下午在公司总 部召开。本次大会到会股东27名，代表股份103,726,929股。 经大会审议表决，做 出决议如下：

    1.审议通过关于1997年进行配股的议案

    ①配股比例和配股总额：按现有股本数229,259,580股以10∶2.727的比例来配 股，配股总额为62,519,087股。

    ②配股价格浮动幅度限定为4－7元。

    ③配股资金用途：主要用于柜机厂扩建、微电机技改扩能、研究所扩建和增加 公司营运资金等。

    ④本次配股决议的有效期限为一年。

    ⑤授权本公司董事会办理与本次配股有关的其它事项。

    本配股方案尚须经广东省证券监督管理委员会审批，并经中国证券监督管理委 员会复审后实施。

    2.审议通过关于聘请审计会计师事务所的议案

    同意深圳蛇口信德会计师事务所辞去本公司的审计工作委托，决定聘请深圳中 诚会计师事务所为本公司财务报表的审计机构。