本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2007年3月21日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第五届董事局第二十二次会议通知,并于2007年3月26日上午以通讯方式召开会议,会议应到董事9人,实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议：

    一、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广东美的电器股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》(该自查报告全文已于同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    同时,董事局决定设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。设立专门的电话为0757-2633 8779,2633 8823；设立的网络平台为公司网站投资者关系专栏(www.midea.com.cn)。

    广东美的电器股份有限公司

    董事局

    2006年 3 月27日