本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2007年3月6日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第五届监事会第十八次会议通知,并于2007年3月16日上午在公司总部召开会议,应到监事3人,实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人赫恒乐先生主持,经会议认真讨论,形成如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年度监事会工作报告》；

    根据《公司法》以及公司章程,监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

    1、报告期内公司各项决策程序合法规范,并已建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

    2、天健华证中州(北京)会计师事务所有限公司对本公司2006年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为此审计意见客观公正,本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；

    3、公司最近一次募集资金实际投资项目和承诺投入项目一致。报告期内公司无募集资金投资项目,非募集资金项目投资符合公司股东利益和公司长远发展；

    4、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理,并无发现内幕交易,没有损害股东权益或造成公司资产流失；

    5、报告期内与关联方存在关联交易,交易公平合理,定价公允,没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

    该议案尚需提交本公司2006年度股东大会审议。

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年度财务决算报告》；

    三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年度报告及其摘要》；

    四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年度利润分配预案》；

    五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年度资本公积转增股本暨可能调整公司非公开发行股票的发行价格及发行数量的议案》。

    特此公告。

    广东美的电器股份有限公司

    监事会

    2007年03月17日