广东美的集团股份有限公司第二届董事会第六次会议于1996年11月6日至7日在 公司本部举行,全体董事到会参加,会议作出决议情况如下:
    一、审议通过了关于对经营管理体制进行改革的决定及其实施方案。 决定从 1997年经营年度开始,本公司按产品、按业务划分经营单位,实行以利润为中心的 授权式经营。
    二、审议通过了1997经营年度投资计划。1997年度计划投资1.1035亿元,主要 用于技改扩能、基建设投资和电算化工程,其中冷气机公司4040 万元, 风扇公司 1000万元,威灵电机公司3650万元,电饭煲公司45万元,研究所1000万元,MRP Ⅱ 项目1300万元。有关投资计划有待年度股东大会通过。
    三、聘任公司董事陈大江先生、何应强先生、冯静梅女士为副总裁,聘任李鸿 清先生为财务负责人。
    陈大江,男,36岁,律师,大学毕业,兼任总裁办公室主任,有多年法律工作 经验和企业管理经验,1988年进入本公司。
    何应强,男,53岁,高级工程师,大学毕业,具有长期丰富的技术管理和企业 管理工作经验,1988年进入本公司。
    冯静梅,女,48岁,会计师,大学毕业,兼任本公司结算中心总经理、审计监 察部部长,有多年财务和企业管理经验。
    李鸿清,男,33岁,注册会计师,大学毕业,从1988年起先后在深圳中华、蛇 口信德会计师事务所从事企业财务审计工作,有较丰富的财务工作经验,1994年进 入本公司。
    
广东美的集团股份有限公司董事会    一九九六年十一月十三日