本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2006年11月25日，广东美的电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事局发布了《关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，决定于2006年12月11日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2006年第二次临时股东大会。

    为方便公司股东参与网络投票，会议通知中对股东采用互联网投票时获取身份认证的具体流程做了说明，内容如下：

    “(1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。”

    因互联网投票系统股东身份认证效率的提升，投资者通过互联网投票系统时获取身份认证的时间已从“股东服务密码通过交易系统激活次日后即可使用”缩短为“半日后即可使用”。因此，会议通知中有关身份认证的具体流程内容的表述更改为：

    “(1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即：如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令下午11：30后发出的，次日方可使用。”

    敬请投资者留意。

    特此公告。