本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006年10月7日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第五届董事局第十六次会议通知，并于2006年10月18日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

    会议一致同意公司调整经营范围，取消“汽车货运”项目。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    根据上述第二项议案对公司章程第二章第十三条做如下修订：

    原公司章程第二章第十三条：

    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售，上述产品的技术咨询服务，汽车货运、自制模具、设备，酒店管理。销售电子产品，百货；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口、生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；本企业的进料加工和“三来一补”（按[99]外经贸政审函字第528号文经营）

    现修改为：

    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售，上述产品的技术咨询服务，自制模具、设备，酒店管理。销售电子产品，百货；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口、生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；本企业的进料加工和“三来一补”（按[99]外经贸政审函字第528号文经营）

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立公司董事局专业委员会的议案》；

    会议一致同意公司董事局设立审计、提名、薪酬与考核以及战略等四个董事局专门委员会。并拟定了各专业委员会的成员构成：

    1．审计委员会

    主任委员：谭劲松

    委 员：谭劲松、项兵、何享健

    2．提名委员会

    主任委员：项兵

    委 员：项兵、张平、何享健

    3．薪酬与考核委员会

    主任委员：张平

    委 员：张平、谭劲松、何享健

    4．战略委员会

    主任委员：何享健

    委 员：何享健、项兵、谭劲松

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《审计委员会议事规则》；

    五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《提名委员会议事规则》；

    六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《薪酬与考核委员会议事规则》；

    七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《战略委员会议事规则》；

    八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司为下属子公司美的集团武汉制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》；

    有关该议案的详细内容请参阅同日披露的《为控股子公司提供担保的公告》。

    九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》；

    有关该议案的详细内容请参阅同日披露的《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

    上述议案中一、二、三、八项议案均需提交股东大会审议。

    

广东美的电器股份有限公司

    董事局

    2006年 10 月19日