本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况和会议的

    1.召开时间：2006年5月30日

    2.召开地点：公司总部二楼会议中心

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事局

    5.主持人：董事局主席何享健先生

    6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)7人，代表股份309,494,978股，占公司有表决权股份总数的49.098%。

    四、每项议案表决方式和表决结果

    1、 审议通过《2005年度董事局工作报告》；

    同意309,494,978 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、 审议通过《2005年度监事会工作报告》；

    同意309,494,978 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    3、 审议通过《独立董事2005年度述职报告》；

    同意309,494,978 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    4、 审议通过《2005年度报告及其摘要》；

    同意309,494,978 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    5、 审议通过《2005年度财务决算报告》；

    同意309,494,978 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    6、 审议通过《2005年度利润分配预案》；

    同意309,494,978 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    7、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    同意309,494,978 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    8、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

    同意309,494,978 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

    9、 审议通过《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》；

    同意 309,494,978 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    10.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    同意309,494,978 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    11.在关联股东回避表决情况下，审议通过《关于2006年度日常关联交易的议案》；

    同意16,234,779 股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。

    12.审议通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》；

    同意309,494,978 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    13.审议通过《关于续聘华证会计师事务所的议案》。

    同意309,494,978 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

    五、律师出具的法律意见

    1.结论性意见：本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告。

    

广东美的电器股份有限公司

    2006年5 月31日