广东美的集团股份有限公司1995年度股东大会于1996年6月18日在公司总部会议中心召开，出席会议的代表共40人，代表股份9633．243万股，符合公司章程和国家有关法规的规定。经大会审议并投票表决，作出如下决议：

    一、批准董事会1995年度工作报告和1996年度工作计划。

    二、批准监事会1995年度工作报告。

    三、批准董事会1995年度利润分配及分红派息方案：从公司1995年度实现净利润81,817,108．11元中，提取10％的法定盈余公积金、5％的公益金和8％的任意盈余公积金，向全体股东每10股送红股1股，派发现金2元（含税），余额473,833．24元留待96年分配。

    四、批准更换公司董事的议案：根据公司第一大股东顺德市北＠经济发展总公司的提议，因工作需要，该公司推荐的欧祥贤先生、张带兴先生不再担任本公司董事，另选举该公司推荐的卢健昌先生担任本公司董事。

    卢健昌，男，42岁，现行顺德市北＠经济发展总公司董事总经理。

    五、批准公司96年度投资方案。

    六、批准修改公司章程的议案：根据公司现状对章程中有关股份总额、注册资本及董事会组成人数进行了相应调整。

    由于本公司在召开95年度股东大会的公告议程中涉及到审议发行可转换债券的事宜不符合国家现行政策，故董事会未向本次股东大会提交原拟审议的“发行可转换债券”及与之相关的“对董事会授权”的议案。