本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2006年5月8日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第五届监事会第十二次会议通知，并于2006年5月18日上午以通讯方式召开会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》；会议同意2006年度为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司(下称"美的制冷")提供最高担保总额为9亿元的连带责任担保。

    与会监事一致认为，美的制冷为公司主营业务空调业务的主要控股子公司之一，其因经营规模攀升，存在周转资金需求，向银行申请综合授信有利于满足其经营活动需要，公司对其担保有利于保障其正常生产与销售工作的顺利开展，符合本公司利益。

    因美的制冷资产负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会审议通过。

    特此公告。