根据本公司96年5月7日董事会二届四次会议决议，兹定于96年6月18日（星期二）下午2时召开1995年度股东年会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议题

    1、审议1995年度董事会工作报告及96年工作计划；

    2、审议1995年度监事会工作报告；

    3、审议1995年度利润分配及分红派息方案；

    4、审议更换董事的议案；

    5、审议1996年度重大投资方案；

    6、审议发行可转换债券的议案；

    7、审议对董事会授权的议案；

    8、修改公司章程；

    9、审议董事会认为需由股东年会决定的其他事项。

    二、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡在96年6月17日持有本公司股份的股东。如股东本人不能出席本届年会可填写授权委托书（格式附后，复印或自制均有效）委托代表出席，亦可传真或函寄股权凭证和身份证的复印件委托本公司董事会代为行使表决权。

    三、会议登记办法

    凡参加本次股东年会的股东或股东授权代表，请于96年6月17日至6月18日上午（上午8∶00至11∶00,下午1∶00至5∶00）持股权凭证、身份证或委托者股权凭证、授权委托书，到顺德市北＠镇蓬莱路本公司本部大堂办理报名登记手续并领取出席证。

    四、其他事项

    1、会议地点：本公司本部二楼会议中心；

    2、会期半天，食宿自理；

    3、联系人：张计平

    联系电话：（0765）6656999—2149

    传真：（0765）6654011

    邮编：528311