广东美的集团股份有限公司董事会二届四次会议于1996年5月7日在公司本部召开,会议作出决议如下:
    一、审议通过了公司1995年度财务审计报告;
    二、审议通过了1995年度利润分配及分红派息方案:从1995年实现净利润81,817,108.11元中提取10%的法定盈余公积金、5%的法定公益金及8%的任意盈余公积金,向全体股东每10股送红股1股,派发现金2元(含税),余额473,833.24元留待96年分配。
    三、审议通过了1995年度报告;
    四、审议通过了关于召开1995年度股东年会的有关事项;
    五、审议通过了1996年投资方案;
    六、审议通过了公司发行可转换债券的方案;
    七、审议通过了更换董事的议案:根据公司第一大股东顺德市北@经济发展总公司的提议,因工作需要,该公司代表欧祥贤先生、张带兴先生辞去董事职务,同时委派卢昌健先生加入公司第二届董事会。
    卢昌健,男,42岁,现任顺德市北@经济发展总公司总经理。
    八、审议通过了聘任新一届董事会秘书的议案:因原任董事会秘书陶伟民另有任命,现聘任张计平为新一届董事会秘书。
    张计平,男,27岁,毕业于清华大学经济管理学院经济系,1993年7月加入本公司。
    
广东美的集团股份有限公司董事会    一九九六年五月十六日