广东美的集团股份有限公司董事会二届四次会议于1996年5月7日在公司本部召开，会议作出决议如下：

    一、审议通过了公司1995年度财务审计报告；

    二、审议通过了1995年度利润分配及分红派息方案：从1995年实现净利润81,817,108．11元中提取10％的法定盈余公积金、5％的法定公益金及8％的任意盈余公积金，向全体股东每10股送红股1股，派发现金2元（含税），余额473,833．24元留待96年分配。

    三、审议通过了1995年度报告；

    四、审议通过了关于召开1995年度股东年会的有关事项；

    五、审议通过了1996年投资方案；

    六、审议通过了公司发行可转换债券的方案；

    七、审议通过了更换董事的议案：根据公司第一大股东顺德市北＠经济发展总公司的提议，因工作需要，该公司代表欧祥贤先生、张带兴先生辞去董事职务，同时委派卢昌健先生加入公司第二届董事会。

    卢昌健，男，42岁，现任顺德市北＠经济发展总公司总经理。

    八、审议通过了聘任新一届董事会秘书的议案：因原任董事会秘书陶伟民另有任命，现聘任张计平为新一届董事会秘书。

    张计平，男，27岁，毕业于清华大学经济管理学院经济系，1993年7月加入本公司。