本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.会议名称：2005年第二次临时股东大会

    2.召开时间：2005年12月21日(星期三)上午9：30,时间半天

    3.召开地点：公司总部二楼会议中心

    4.召集人：本公司董事局

    5.召开方式：现场投票

    6.出席对象：

    (1)截止2005年 12月14日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

    (2)公司董事、监事及其它高级管理人员；

    (3)公司聘请的顾问律师；

    (4)其他相关人员。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于补选董事的议案》(议案内容已于2005年8月2日刊登于公司指定信息披露报刊)。

    三、股东大会会议登记方法

    法人股东持营业执照复印件、持股凭证、证券账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续(授权委托书见附件)。

    拟出席会议的股东或股东代表请于2005年12月14日至12月20日上午9：00至下午4：00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续(以传真收到时间为准)。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    四、其它事项

    1.与会股东交通、食宿费自理

    2.会议联系方式：

    联系地址：广东省佛山市顺德区美的工业城

    广东美的电器股份有限公司董事局秘书室

    邮政编码：528311

    联系人：俞炎树 陈蓓蕾

    电话：(0757)26338779 26338823

    传真：(0757)26651991

    五、授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)参加广东美的电器股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

    委托人(签名)： 身份证号码：

    持有股数： 股东代码：

    受委托人(签名)： 身份证号码：

    委托日期：

    特此公告。

    

广东美的电器股份有限公司董事局

    2005年11 月19日