本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2005年7月22日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第五届董事局第九次会议通知，并于2005年8月1日在公司总部召开会议，会议应到董事7人(张河川先生、梁结银女士于同日申请辞去其所任公司董事职务)，实到董事7人，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事局主席何享健先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2005年半年度报告及其摘要》；

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选董事的议案》；

    由于工作变动，张河川先生于2005年8月1日提出辞去公司第五届董事局董事、董事局副主席及总裁职务的书面申请，公司对张河川先生在担任公司董事、董事局副主席及总裁期间的辛勤工作和杰出贡献表示感谢；

    因工作安排，梁结银女士也已于2005年8月1日提出辞去公司第五届董事局董事职务的书面申请，公司对梁结银女士担任公司董事期间为公司所做的贡献深表感谢。

    经公司第一大股东美的集团有限公司提名，拟推举栗建伟先生、张权先生为公司第五届董事局董事候选人。

    两位董事候选人的简历如下：

    1、栗建伟先生，39岁，工商管理硕士，1994年加盟美的，1997-2002年担任公司董事局秘书，现任公司控股股东美的集团有限公司董事、副总裁，华凌集团有限公司董事。

    2、张权先生，37岁，硕士，1991年加盟美的，先后在公司及公司下属单位担任多个高级管理职位，现任华凌集团有限公司董事，公司下属空调事业部副总裁、财务总监。

    上述董事候选人成为公司董事尚需公司召开股东大会选举表决通过。

    三、以7票同意、0票反对、0票弃权同意方洪波先生担任公司董事局副主席；

    四、以7票同意、0票反对、0票弃权同意聘任方洪波先生为公司总裁；

    五、以7票同意、0票反对、0票弃权同意聘任蔡其武先生为公司副总裁。

    公司三位独立董事对上述二、四、五项议案均出具了表示同意的独立意见书。

    特此公告。