本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司2004 年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2005 年5 月9日召开的2004 年度股东大会审议通过，现将分红派息及资本公积金转增股本实施事宜公告如下：

    一、分红派息及资本公积金转增股本方案

    本公司2004 年度分红派息方案为：以公司现有总股本484,889,726 股为基数，向全体股东每10 股派1.50 元人民币现金（含税，扣税后社会公众股中个人股东、投资基金实际每10 股派1.35 元现金）。

    本公司资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本484,889,726 股为基数，以每10 股转增3 股比例，向全体股东实施资本公积转增股本145,466,918 股，转增后股本总额增加至630,356,644 股。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次分红派息股权登记日为：2005 年7 月6 日，除权除息日为2005 年7 月7 日。

    三、分红派息及资本公积金转增股本对象

    本次分派对象为：截止2005 年7 月6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次社会公众股股息于2005 年7 月7 日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。法人股及高管持股股息由本公司派发。

    2、本次所转增股本于2005 年7 月7 日直接记入股东证券账户。

    五、本次所转增股份起始交易日为2005 年7 月7 日。

    六、股份变动情况表。

                              本次变动前       本次变动增减（+，-）     本次变动后
                                            公积金转股          小计
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份             97,578,331    29,273,499    29,273,499   126,851,830
    其中：境内法人持有股份    97,578,331    29,273,499    29,273,499   126,851,830
    2、募集法人股份           95,758,800    28,727,640    28,727,640   124,486,440
    未上市流通股份合计       193,337,131    58,001,139    58,001,139   251,338,270
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股          290,992,731    87,297,819    87,297,819   378,290,550
    4、其他                      559,864       167,960       167,960       727,824
    已上市流通股份合计       291,552,595    87,465,779    87,465,779   379,018,374
    三、股份总数             484,889,726   145,466,918   145,466,918   630,356,644

    七、本次实施转增股本后，按新股本630,356,644 股摊薄计算，2004 年度每股净收益为0.52 元。

    八、咨询机构：

    咨询地址：广东美的电器股份有限公司董事局秘书室

    咨询电话：0757-26338779

    传真电话：0757-26651991

    特此公告。