本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2005年5月9日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第五届监事会第七次会议通知，并于2005年5月19日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人赫恒乐先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于出让本公司下属子公司佛山市美的日用家电集团有限公司（下称"日电集团"）85%股权的关联交易议案》；

    会议一致同意本公司与美的集团有限公司达成的出让日电集团85%股权的股权转让协议及有关商标使用许可协议和物业租赁协议。

    与会监事一致认为：上述关联交易表决程序合法，上述交易行为有利于进一步完善本公司治理结构，提升透明化运作程度，减少本公司与控股股东及关联公司之间的关联交易。上述交易公平、公正、公开，符合中国证监会和深交所的有关规定，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

    该议案尚需提交本公司股东大会审议。

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与华凌集团有限公司（下称"华凌集团"）日常关联交易的议案》；

    会议一致同意本公司与华凌集团所达成的有关空调成品的购销框架协议。

    与会监事一致认为：上述关联交易表决程序合法，上述交易行为有利于提升公司空调业务旺季备货能力，降低旺季备货库存。上述交易公平、公正、公开，符合中国证监会和深交所的有关规定，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

    该议案尚需提交本公司股东大会审议。

    三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    该议案尚需提交本公司股东大会审议。

    特此公告。