本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2005年5月9日
    2.召开地点:公司总部二楼会议中心
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:本公司董事局
    5.主持人:董事局主席何享健先生
    6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1.出 席的总体情况:股东(代理人) 8 人、代表股份 128,668,465 股、占上市公司有表决权总股份 26.54 %
    2.社会公众股股东出席情况:社会公众股股东(代理人) 5人、代表股份 1,054,134股,占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.36 %。
    四、提案审议和表决情况
    1、 审议通过《2004年度董事局工作报告》;
    (1)总的表决情况:
    同意 128,668,465 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意 1,054,134 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    2、 审议通过《2004年度监事会工作报告》;
    (1)总的表决情况:
    同意 128,668,465 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意 1,054,134 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    3、 审议通过《独立董事2004年度述职报告》;
    (1)总的表决情况:
    同意 128,668,465 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意 1,054,134 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    4、 审议通过《2004年度报告及其摘要》;
    (1)总的表决情况:
    同意 128,668,465 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意 1,054,134 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    5、 审议通过《2004年度财务决算报告》;
    (1)总的表决情况: 同意 128,668,465 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意 1,054,134 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所表决权 0 %。
    6、 审议通过《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
    (1)总的表决情况:
    同意 128,668,465 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:同意 1,054,134 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    7、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
    (1)总的表决情况:
    同意 128,667,465 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.999 %;反对 1,000股,占出席会议所有股东所持表决权 0.001 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意 1,053,134 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.91 %;反对1,000 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.09 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    8、 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
    (1)总的表决情况:
    同意 128,668,465 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意 1,054,134 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    9、 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;
    (1)总的表决情况:
    同意 128,668,465 股,占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意 1,054,134 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
    10、 在关联股东回避表决情况下,审议通过《关于2005年度日常关联交易的议案》;
    (1)总的表决情况:
    同意 20,494,275 股,占出席会议有表决权股东所持表决权100 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,出席会议有表决权股东所持表决权 0 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意 494,275 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权 100 %;反对0 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权 0 %。
    11、 审议通过《关于续聘华证会计师事务所的议案》。
    (1)总的表决情况:
    同意128,667,465 股,占出席会议所有股东所持表决权99.999 %;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持表决权0.001 %。
    (2)社会公众股股东的表决情况:
    同意 1,053,134 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.91 %;反对 0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %;弃权 1,000 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.09 %。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所
    2.律师姓名:王学琛
    3.结论性意见:
    本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。
    特此公告。
    
广东美的电器股份有限公司    2005年5 月10日