本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月9日

    2.召开地点：公司总部二楼会议中心

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事局

    5.主持人：董事局主席何享健先生

    6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出 席的总体情况：股东（代理人） 8 人、代表股份 128,668,465 股、占上市公司有表决权总股份 26.54 ％

    2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人） 5人、代表股份 1,054,134股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.36 ％。

    四、提案审议和表决情况

    1、 审议通过《2004年度董事局工作报告》；

    (1)总的表决情况：

    同意 128,668,465 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意 1,054,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    2、 审议通过《2004年度监事会工作报告》；

    (1)总的表决情况：

    同意 128,668,465 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意 1,054,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3、 审议通过《独立董事2004年度述职报告》；

    (1)总的表决情况：

    同意 128,668,465 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意 1,054,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    4、 审议通过《2004年度报告及其摘要》；

    (1)总的表决情况：

    同意 128,668,465 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意 1,054,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    5、 审议通过《2004年度财务决算报告》；

    (1)总的表决情况： 同意 128,668,465 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意 1,054,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所表决权 0 ％。

    6、 审议通过《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    (1)总的表决情况：

    同意 128,668,465 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：同意 1,054,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    7、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

    (1)总的表决情况：

    同意 128,667,465 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.999 ％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持表决权 0.001 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意 1,053,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.91 ％；反对1,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.09 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    8、 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    (1)总的表决情况：

    同意 128,668,465 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意 1,054,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    9、 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

    (1)总的表决情况：

    同意 128,668,465 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意 1,054,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    10、 在关联股东回避表决情况下，审议通过《关于2005年度日常关联交易的议案》；

    (1)总的表决情况：

    同意 20,494,275 股，占出席会议有表决权股东所持表决权100 ％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，出席会议有表决权股东所持表决权 0 ％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意 494,275 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    11、 审议通过《关于续聘华证会计师事务所的议案》。

    (1)总的表决情况：

    同意128,667,465 股，占出席会议所有股东所持表决权99.999 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.001 ％。

    (2)社会公众股股东的表决情况：

    同意 1,053,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.91 ％；反对 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 1,000 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.09 ％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

    2.律师姓名：王学琛

    3.结论性意见：

    本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告。

    

广东美的电器股份有限公司

    2005年5 月10日