本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    广东美的电器股份有限公司第五届监事会第四次会议于2004年10月27日上午在公司总部召开，公司全体监事出席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人赫恒乐先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

    一、审议通过了《2004年第三季度报告》；

    二、审议通过了《关于本公司下属子公司广东美的厨具用品制造有限公司（下称“厨具公司”）收购佛山市金科电器有限公司（下称“金科电器”）部分资产的关联交易的议案》；

    会议同意本公司下属子公司厨具公司与金科电器所达成的收购其土地、房产和设备等资产的协议。

    与会监事一致认为：上述关联交易表决程序合法，上述交易行为有利于增强公司主营业务竞争力，减少与金科电器之间的经常性关联交易及避免潜在的同业竞争。上述交易公平、公正、公开，符合中国证监会和深交所的有关规定，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

    该议案尚需提交本公司2004年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。除此之外，本次关联交易不需经过其他部门批准。

    特此公告。