本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    广东美的电器股份有限公司第五届董事局第三次会议于2004年7月28日上午在公司总部召开,公司全体董事出席会议,公司监事、董事局秘书及财务负责人列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议形成如下决议:审议通过2004年半年度报告及其摘要。
    特此公告。
    
广东美的电器股份有限公司董事局    2004年7月29日