一、股东大会公告

    广东美的集团股份有限公司1994年度股东大会于1995年6月16日在公司总部会议中心召开，出席会议的代表共65人，代表股份94229150股，符合公司章程和国家有关法规的规定。经大会审议并投票表决，作出如下决议：

    （一）、批准董事会1994年度工作报告和1995年度工作规划；

    （二）、批准监事会1994年度工作报告；

    （三）、批准董事会1994年度利润分配及分红派息方案：从公司1994年度12095444.71元税后利润中，提取10％的法定盈余公积金，提取15％的任意盈余公积金，提出10％的公益金，余额作为分红基金，全部以现金形式派发，股东每股股息为0.43元（含税）。

    （四）、批准修改公司章程的议案：将公司章程中第三十一条董事会组成人数由7人改为10人。

    （五）、选举产生公司第二届董事会董事：除公司第一届董事会何享健、罗鉴明、陈序强、赖立明、何应强、冯静梅、陈大江等7名董事全部当选外，经公司第一大股东顺德市北窖经济发展总公司（占公司股份总额的44.27％）的推荐，增选该公司代表欧祥贤、周冠雄、张带兴三位先生为本公司第二届董事会非执行董事。公司新任董事简介如下：

    欧祥贤：男，58岁，经济师，现任顺德市北窖经济发展总公司董事长。

    周冠雄：男，51岁，大学毕业，副教授，现任顺德市北窖经济发展总公司董事总经理。

    张带兴：男，52岁，中专文化程度，经济师，现任顺德市北窖经济发展总公司董事副总经理。

    （六）、选举产生公司第二届监事会监事：因本公司职代会推举的监事杨诚先生临近退休年龄，公司职代会决定杨诚先生不再担任第二届监事职务。根据公司章程，经顺德市北窖经济发展总公司、公司第一届监事会、本公司职代会提名，增选杨敏女士和第一届监事会监事林尧、卢顺组成公司第二届监事会。公司新任监事简介如下：

    杨敏：女，37岁，会计师，现任本公司审计办公室主任。

    二、董事会公告

    广东美的集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于1995年6月16日在公司本部召开，全体董事到会参加，并一致推选何享健先生为董事长，周冠雄先生为副董事长。

    三、监事会公告

    广东美的集团股份有限公司第二届监事会亦同时在公司本部召开，全体监事到会参加，一致推选林尧先生为监事长。

    

广东美的集团股份有限公司

    一九九五年六月十六日