根据本公司董事会决议,兹定于6月16日下午3时召开1995年度股东大会,现将 有关事宜通告如下:
    一、会议主要议程
    1.审议1994年度董事会工作报告
    2.审议1994年度监事会工作报告
    3.审议1994年度利润分配及分红派息方案
    4.修改公司章程
    5.选举第二届董事会董事
    6.选举第二届监事会监事
    二、出席会议资格
    凡在1995年6月15日持有本公司1万以上(含1万)股份的股东, 均有资格出席 或委托代理人出席本次股东大会,持有1万以下股份的股东, 多人合计持有股份达 到或者超过1万股,可自行协商产生一名代表出席大会。 也可委托其他有资格出席 大会的股东代为行使表决权。
    三、报名登记手续
    凡在资格出席大会者,请于1995年6月15日至16日上午(上午8:00至11:00,下 午1:00至5:00),持股权凭证、身份证或委托者股权凭证、授权委托书,到顺德市 北溶镇蓬莱路本公司大堂办理报名登记手续并领取出席证,有资格但不能出席本次 股东大会的股东,可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会秘书处代为 行使表决权。
    四、注意事项
    1.会议地点:公司本部二楼会议中心
    2.食宿自理
    3.会期半天
    五、联系:联系电话(0765)6656999转2067、2149
    联系人:陶伟民、张计平 传真:(0765)6654011
    邮编:528311
    
广东美的集团股份有限公司    董事会
    1995年5月27日