本公司第五届董事局第一次会议于2004年4月29日在公司总部召开，公司全体董事出席会议，全体监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真审议，通过了如下决议：

    一、选举何享健先生担任公司第五届董事局主席，选举张河川先生担任第五届董事局副主席；

    二、根据董事局主席何享健先生的提名，决定聘任张河川先生担任公司总裁，聘任向春江先生（简历附后）担任公司董事局秘书；

    三、根据公司总裁张河川先生的提名，决定聘任方洪波先生担任公司副总裁，聘任黄仕镇先生（简历附后）担任公司财务负责人。

    三位独立董事对聘任上述高管人员表示同意。

    特此公告。

    附：

    1、向春江先生，32岁，经济学硕士，2000年3月加入本公司，自2000年7月以来一直担任本公司证券事务代表，曾任证券事务经理、董秘室主任助理、行政管理部部长助理等职。具有一定的上市公司运作经验，现任本公司董事局秘书室主任。

    2、黄仕镇先生，32岁，大学本科，会计师，1999年初加入本公司，曾任财务部会计主管、项目经理、会计经理、总监助理等职，先后从事会计管理、资产风险预警、预算管理工作。具有一定的上市公司财务运作经验，现任财务部副总监。