本公司第五届董事局第一次会议于2004年4月29日在公司总部召开,公司全体董事出席会议,全体监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经会议认真审议,通过了如下决议:
    一、选举何享健先生担任公司第五届董事局主席,选举张河川先生担任第五届董事局副主席;
    二、根据董事局主席何享健先生的提名,决定聘任张河川先生担任公司总裁,聘任向春江先生(简历附后)担任公司董事局秘书;
    三、根据公司总裁张河川先生的提名,决定聘任方洪波先生担任公司副总裁,聘任黄仕镇先生(简历附后)担任公司财务负责人。
    三位独立董事对聘任上述高管人员表示同意。
    特此公告。
    
广东美的集团股份有限公司董事局    2004年4月30日
    附:
    1、向春江先生,32岁,经济学硕士,2000年3月加入本公司,自2000年7月以来一直担任本公司证券事务代表,曾任证券事务经理、董秘室主任助理、行政管理部部长助理等职。具有一定的上市公司运作经验,现任本公司董事局秘书室主任。
    2、黄仕镇先生,32岁,大学本科,会计师,1999年初加入本公司,曾任财务部会计主管、项目经理、会计经理、总监助理等职,先后从事会计管理、资产风险预警、预算管理工作。具有一定的上市公司财务运作经验,现任财务部副总监。