本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    本公司拟定于2004年4月29日（星期四）召开2003年度股东大会，具体内容如下：

    1、会议召集人：本公司董事局

    2、会议时间：2004年4月29日（星期四）上午9：00,时间半天

    3、会议地点：公司总部二楼会议中心

    4、会议审议事项：

    （1）审议《2003年度董事局工作报告》；

    （2）审议《2003年度监事会工作报告》；

    （3）审议《2003年度报告及其摘要》；

    （4）审议《2003年度财务决算报告》；

    （5）审议《2003年度利润分配预案》；

    （6）审议《关于公司更名的议案》；

    （7）审议《关于修改公司章程的议案》；

    （8）选举本公司第五届董事局董事；

    该议案需对各位董事候选人逐个表决。

    （9）选举本公司第五届监事会监事；

    该议案需对各位监事候选人逐个表决。

    （10）审议《关于在武汉经济技术开发区建设武汉美的工业园的议案》；

    （11）审议《关于出让本公司下属子公司广东威灵电机制造有限公司75%股权的议案》,详情请见同日刊登的《广东美的集团股份有限公司关联交易公告》；

    （12）审议《关于续聘华证会计师事务所的议案》。

    5、出席会议人员

    （1）截止2003年4月22日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表；

    （2）公司董事、监事及其它高级管理人员；

    （3）公司聘请的顾问律师；

    （4）其他相关人员。

    6、与会股东交通、食宿费自理。

    7、登记方法

    法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

    拟出席会议的股东或股东代表请于2004年4月22日至4月26日上午9:00至下午4：00到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真方式办理登记手续（以传真收到时间为准）。

    8、联系方式

    联系地址：广东省顺德区北滘镇蓬莱路

    广东美的集团股份有限公司董事局秘书室

    邮政编码：528311

    联系人：俞炎树

    电话：（0757）26338779

    传真：（0757）26651991

    特此公告。

    

广东美的集团股份有限公司

    董事局

    2004年3月30日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位（本人）参加广东美的集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

    委托人（签名）： 身份证号码：

    持有股数： 股东代码：

    受委托人（签名）： 身份证号码：

    委托日期：

    （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）