本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事局第十九次会议于2004年2月27日在公司总部召开，公司全体董事出席会议，公司全体监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了《关于在武汉经济技术开发区建设武汉美的工业园的议案》。

    该项目将通过本公司下属子公司广东美的制冷设备有限公司与YUTA COMPANY LIMITED成立的合资公司美的武汉制冷设备有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准）作为投资主体，规划在2004至2006年三年间共计投资人民币7.6亿元，在武汉经济技术开发区建成年产250万套空调的生产基地。2004年完成首期投资1.9亿元，形成年产60万台家用空调的生产能力。关于该项投资的详细情况本公司将另行公告。

    该议案尚需提交本公司股东大会讨论通过，股东大会召开日期及相关事宜另行公告。

    特此公告。