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    厦门旭飞实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于二OO二年十月二十五日在深圳召开，公司董事应到9人，实到7人，董事长郑嘉猷先生及董事郑爱民先生因出差未能出席，董事长郑嘉猷先生委托董事田青主持会议，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过公司2002年第三季度报告。

    特此公告。