本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门旭飞实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2002年8月12日上午在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开，公司九名董事会成员全部出席了会议，监事会成员列席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑嘉猷先生主持，审议并通过如下决议：

    一、 审议通过公司2002年半年度报告及摘要；

    二、 审议通过公司2002年半年度利润分配方案：

    公司2002年半年度共实现净利润－3,046,005.37元，因此，2002年半年度暂不进行利润分配，也不转增股本。

    三、 本公司下属子公司深圳市旭道房地产开发有限公司于2001年4月出资60万元与深圳联福中医康复中心共同组建深圳市好时光休闲发展有限公司（以下简称好时光公司），经营范围为从事小区家庭服务。今年5月30日公司召开的第四届董事会第十一次会议，同意投资273万元对好时光公司进行增资扩股，占其股份21％，现因故未能办理变更手续，因此本公司决定不再投资该公司。另因本公司业务发展规划调整，同意注销参股30％的南昌旭飞房地产开发有限公司及子公司深圳市厦海发投资有限公司参股37％的北京中歌旭飞投资发展有限公司。截止2002年6月30日，南昌旭飞房地产开发有限公司的总资产和净资产均为19,971,771.17元, 北京中歌旭飞投资发展有限公司的总资产和净资产均为9,998,636.73元，上述两公司注册后一直处于筹办及选项阶段，因此，负债及主营业务收入均为零。

    特此公告。