本公司于2002年6月6日上午在深圳召开第四届董事会临时会议，公司董事应到 9名，实到7名，其余2名董事因事请假未能出席。 会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议经与会董事研究，一致通过如下决议：

    一、 同意公司与三亚金海旅业有限公司共同开发、建设、 销售其所有的三亚 碧海蓝天项目二期工程，并采用承包经营的方式。（议案附后）

    二、 公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《收购华清园C、D 栋项目的 议案》已于2001年5月30日证券时报刊登，公告中阐述项目收购总价款为8000万元， 其中公寓面积的收购单价为6000元/m2,商业裙楼的收购单价为18800元/m2。现根据 湖南湘资有限责任会计师事务所对此项目的评估值结果：本项目按预期进度及质量 要求，在2002年底如期、按质完工，且不存在任何产权纠纷的前提下，预期收益为 8636.47万元，其中公寓面积的预期售价为6807 元 /m2 ， 商业裙楼的预期售价为 18430.85元/m2。由于公司整体收购该项目后需要组织销售和经营， 双方同意按评 估价8636.47万元的9.2折让价即8000万元作为交易价。

    三、 决定于2002年7月8日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16 楼会 议室召开2002年度第二次临时股东大会。

    股东会有关事宜公告如下：

    （一） 会议时间：2002年7月8日上午10:00－12:00

    （二） 会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室

    （三） 会议议题：

    1、 审议《收购华清园C、D栋项目的议案》；

    2、 审议《承包经营碧海蓝天项目的议案》。

    （四） 出席对象：

    1、 本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、 截止2002年6月12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。

    （五） 会议登记：

    1、登记手续：

    （1） 出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证，法人股东持营 业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。

    （2） 因故不能出席会议的股东者，可书面委托代理人出席。(附授权委托书)

    （3） 异地股东可以信函或传真的方式进行登记。

    2、登记时间：2002年6月17日，上午8：30－下午5：30

    3、 登记及联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼

    邮编：518029,联系人：叶丽璇，电话：0755－2496143,

    传真：0755－2496019

    4、 注意事项：会期半天，时间上午10:00－12:00；参加会议的股东住宿费和 交通费自理。

    特此公告。

    

厦门旭飞实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO二年六月六日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/ 本人出席厦门旭飞实业股份有限 公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托人证券帐户号码：

    委托人持股数：

    委托日期：