每日必读厦门旭飞实业股份有限公司第十届暨2001 年度股东大会于2001 年4月28 日上 午在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。出席会议的股东及股东 代表共5 人，代表股份40,867,255 股，占公司总股本的51.57％；符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
经本次大会审议了董事会及公司股东提交的全部14 个议案， 表决结果及票数 为：
1、公司2001 年年度报告；
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
2、董事会2001 年度工作报告；
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
3、监事会2001 年度工作报告；
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
4、关于公司2001 年度财务决算及2002 年度财务预算的报告；
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
5、关于用盈余公积金1,047,110.33 元弥补历年亏损的议案；
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
6、关于公司2001 年度利润分配预案及2002 年度利润分配政策的议案：根据 深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，2001 年度公司实现利润15,301,991. 60 元，弥补历年亏损后，可供股东分配的利润为零元，故公司2001年度不进行利润分 配及公积金转赠股本。公司2002 年度利润分配政策预案：分配次数：在下一年度 实现利润的情况下，拟进行利润分配一次；分配比例：公司2002 年实现净利润用 于分配的比例不低于10％；分配形式：分配采用派发现金和送红股相结合的形式。 2002 年度的利润分配政策，董事会将根据实际情况对其作出调整。
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
7、关于续聘深圳鹏城会计师事务所作为本公司2002 年度的审计机构的议案；
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
8、关于李厚洋先生、李英女士辞去公司董事的议案；
（1）李厚洋：同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
（2）李英：同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
9、《章程修订案》；
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
10、《股东大会议事规则》；
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
11、关于公司与控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司共同收购旭飞房地 产开发（深圳）有限公司及佳怡投资发展有限公司所拥有的华润园项目全部权益的 议案；
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
12、关于公司收购广东旭飞集团有限公司分别持有的四川川大旭飞科技开发有 限公司70％股份及北京旭飞房地产开发有限公司70％股份的议案；本次交易属关联 交易，关联股东厦门鑫旺经济开发有限公司按规定回避表决，其它出席会议的股东 进行了投票表决。
（1）收购四川川大旭飞科技开发有限公司70％股份：
同意：24,908,000 票，占表决权股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
（2）收购北京旭飞房地产开发有限公司70％股份：
同意：24,908,000 票，占表决权股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
13、公司第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司《关于建议公司部分董事任免 的提案》
（1）郑嘉猷辞去董事职务：
同意： 0 票，占出席股数的0％；
否决：40,867,255 票，占出席股数的100％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
（2）郑嘉猷出任公司监事：
同意： 0 票，占出席股数的0％；
否决：40,867,255 票，占出席股数的100％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
（3）郑爱民由独立董事转为普通董事：
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
（4）叶本统辞去独立董事职务：
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
（5）增补代玉同为独立董事：
同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
（6）增补黄速建为独立董事：
同意： 0 票，占出席股数的0％；
否决：40,867,255 票，占出席股数的100％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
14、珠海市运盛投资策划有限公司、深圳成协房地产开发公司《关于联合推荐 龚高先生、郭俊东先生出任厦门旭飞实业股份有限公司董事的提案》
（1）龚高：同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
（2）郭俊东：同意：40,867,255 票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的0％；
弃权： 0 票，占出席股数的0％；
公司第四届董事会成员现调整为郑嘉猷、郑爱民、龚高、田青、郭俊东、代玉 同、陈善策、杨宇、卓少章。
特此公告。
厦门旭飞实业股份有限公司董事会
二OO 二年四月三十日
