厦门旭飞实业股份有限公司第四届董事会第九次会议于二OO二年四月十六日在 深圳召开，公司董事应到9人，实到7人，另2名董事因出差在外未能出席， 监事会 成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过了 如下决议：

    一、 审议通过了公司2002年第一季度报告。

    二、公司已决定于2002年4月28 日上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化 广场十六楼会议室召开2001年年度股东大会（详见证券时报2001年3月28 日刊登的 本公司《第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2001年年度股东大会的通知》）， 目前本公司已接到第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司《关于建议公司部分董事、 监事任免的提案》及珠海市运盛投资策划有限公司、深圳成协房地产开发公司《关 于联合推荐龚高先生、郭俊东先生出任厦门旭飞实业股份有限公司董事的提案》， 上述两个提案，经本公司董事会审议，符合公司法及公司章程的有关规定，同意提 交2001年度股东大会审议。现将上述提案详细内容予以公告（上述两个提案附后）。

    三、公司董事会提交本次股东大会审议的《关于公司与控股子公司深圳市旭道 房地产开发有限公司共同收购旭飞房地产开发（深圳）有限公司及佳怡投资发展有 限公司所拥有的华润园项目全部权益的议案》的详细公告已刊登，该报告中有关事 项补充说明如下：根据议案内容，厦门旭飞实业股份有限公司（以下简称甲方）及 其控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司（以下简称乙方）共同以4800万元收 购旭飞房地产开发（深圳）有限公司、佳怡投资发展有限公司所拥有的华润园项目 全部权益。后经甲、乙双方友好协商，于2002年4月2日就华润园项目权益分配等事 宜签订了《协议书》，主要内容如下：

    1、 华润园项目各项成本（包括支付项目收购款及后续建设资金投入等）由甲、 乙双方按7：3比例承担。

    2、 甲、乙双方共同收购华润园项目后，该项目的权益及将来所产生的利润甲、 乙双方按7：3比例享受。

    3、 若甲、乙双方成立该项目单项开发公司，甲、乙双方按7：3比例占有单项 开发公司的股份。

    特此公告。