厦门旭飞实业股份有限公司四届董事会八次会议于二OO二年三月二十六日在深 圳召开,公司董事应到9人,实到8人,另一名董事因出差请假,监事会成员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下决议：

    一、 审议通过了公司《章程修订案》。（详见旭飞实业公告2002－010）

    二、 审议通过了《股东大会议事规则》。（详见旭飞实业公告2002－011）

    三、 审议通过了公司重大收购及投资议案：

    1、 审议通过了公司和控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司收购旭飞房 地产开发（深圳）有限公司及佳怡投资发展有限公司所拥有的华润园项目全部权益 的议案。（详见旭飞实业公告2002－012）

    2、 审议通过了公司收购广东旭飞集团有限公司分别持有的北京旭飞房地产开 发有限公司70％股权及四川川大旭飞科技开发有限公司70％股权的议案。本交易属 关联交易 , 公司董事会成员关联方董事已按规定回避表决。 （详见旭飞实业公告 2002－013）

    3、 为了进入上海房地产市场,同意公司投资700万元与控股子公司深圳市旭道 房地产开发有限公司合资成立上海旭飞房地产开发有限公司（暂定名）, 分别持有 70％和30％股份。

    4、 为了适应中国加入WTO的形势,引进外资和高科技项目, 支持和配合公司建 设川大旭飞（成都）科技园、川大旭飞（盐田）产学研基地等项目, 同意公司或控 股子公司投资300万港币在香港设立对外招商和业务拓展的窗口公司,并授权公司企 管部办理成立该公司的有关手续。香港公司可采用独资或合资的形式, 如采用合资 形式,则本公司应占有控股地位。

    四、 决定于2002年4月28日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会 议室召开2001年年度股东大会。股东会有关事宜通知如下：

    （一） 会议时间：2002年4月28日上午9:00－12:00

    （二） 会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室

    （三） 会议议题：

    1、 审议公司2001年年度报告；

    2、 审议公司董事会2001年度工作报告；

    3、 审议公司监事会2001年度工作报告；

    4、 审议公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告；

    5、 审议用盈余公积金1,047,110.33元弥补历年亏损的议案；

    6、 审议公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；

    7、 审议续聘深圳鹏城会计师事务所作为本公司2002年度的审计机构的议案；

    8、 审议李厚洋先生、李英女士辞去公司董事的议案；

    9、 审议公司《章程修订案》；

    10、 审议《股东大会议事规则》；

    11、 审议公司控股子公司深圳市旭道房地产开发有限公司收购旭飞房地产开 发（深圳）有限公司及佳怡投资发展有限公司所拥有的华润园项目全部权益的议案。

    12、 审议公司公司收购广东旭飞集团有限公司分别持有的北京旭飞房地产开 发有限公司70％股权及四川川大旭飞科技开发有限公司70％股权的议案。

    （四） 出席对象：

    1、 本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、 截止2002年4月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。

    （五） 会议登记：

    1、登记手续：

    （1） 出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证, 法人股东持营 业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。

    （2） 因故不能出席会议的股东者,可书面委托代理人出席。(附授权委托书)

    （3） 异地股东可以信函或传真的方式进行登记。

    2、登记时间：2002年4月10日,上午8：30－下午5：30

    3、 登记及联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼

    邮编：518029,联系人：杨婧,电话：0755－2496093,

    传真：0755－2496019

    4、 注意事项：会期半天,时间上午9:00－12:00；参加会议的股东住宿费和交 通费自理。

    特此公告。