厦门旭飞实业股份有限公司四届董事会七次会议于二OO二年三月十五日在深圳 召开，公司董事应到9人，实到8人，董事杨宇因出差请假，监事会成员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下决议：

    一、 审议通过公司2001年度董事会工作报告。

    二、 审议通过公司2001年度报告及年度报告摘要。

    三、 审议通过公司2001年度财务决算及2002年度财务预算报告。

    四、 审议通过用盈余公积金1,047,110.33元弥补历年亏损的议案。

    五、 审议通过公司2001年度利润分配预案及2002 年度利润分配政策：根据深 圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，2001年度公司实现利润15,301,991.60元,弥 补历年亏损后，可供股东分配的利润为零元，故公司2001年度不进行利润分配及公 积金转赠股本。

    公司2002年度利润分配政策预案：

    1、 分配次数：在下一年度实现利润的情况下，拟进行利润分配一次；

    2、 分配比例：公司2002年实现净利润用于分配的比例不低于10％；

    3、 分配形式：分配采用派发现金和送红股相结合的形式。

    2002年度的利润分配政策，董事会将根据实际情况对其作出调整。

    以上预案需经2001年度股东大会审议通过。

    六、 审议通过续聘深圳鹏城会计师事务所作为本公司2002年度的审计机构。

    七、 审议通过了公司进行部分人事调整：

    1、 同意李厚洋先生及李英女士因工作调动而辞去董事职务。

    2、 同意李英女士、刘福明先生、张海勇先生辞去公司副总经理职务。

    3、 同意李厚洋先生辞去董事会秘书职务，并聘任杨婧小姐为公司董事会秘书。 （杨婧简历附后）

    八、 公司2001年年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    杨婧个人简介：女，1971年生，国际工商管理硕士学位，曾就职于某大型证券 公司投资银行部，多年从事金融证券投资及资本市场运作等工作，熟悉股份公司的 规范运作及相关法律、法规。2001年调入公司股权事务处。