经公司总经理田青女士提议，厦门旭飞实业股份有限公司于二OO二年元月十六 日在深圳市召开临时董事会会议，公司董事会成员九人中共有七人参加了会议，其 他两人郑爱民及杨宇因事请假，会议由董事长郑嘉猷先生主持，本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，其决议合法有效。

    本次临时董事会会议听取并审议了田青总经理关于向厦门市商业银行思明支行 以借新还旧形式贷款人民币2000万元的建议及情况介绍，经研究讨论作出以下决议：

    本公司于2000年2月1日向厦门市商业银行思明支行贷款人民币2000万元，贷款 期2年即将到期， 现本公司下属子公司所开发的地产项目需大量建设资金及流动资 金，且本公司负债率一直处于很低的水平（约30％左右），不利于公司进行股权融 资，极大程度地限制了公司的发展，因此决定向厦门市商业银行思明支行以借新还 旧形式贷款人民币2000万元，贷款期限2年。

    特此公告。