厦门旭飞实业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月10日上午 在厦门湖里区寨上长乐路1号公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 5人, 代表股份40,868,655万股,占公司总股本的51.57％；符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,本次大会合法、有效。

    本次大会分别审议了本公司于第四届董事会第二次会议及第三次会议提交的3 个议案,表决结果及票数为：

    1.审议否决了关于转让深圳市旭道房地产开发有限公司公司51％股权议案。

    同意：1400票,占出席股数的0.003％；

    否决：40,867,255票,占出席股数的99.997％；

    弃权：0票,占出席股数的0％；

    2.审议通过了关于公司已投入旭道公司华天苑项目的3300万元建设款转为分得 华天苑商业裙楼的议案。本交易属关联交易,关联方股东按规定回避表决。

    同意：17,909,400票,占出席股数具表决权的100％；

    否决：0票,占出席股数的0％；

    弃权：0票,占出席股数的0％；

    3.审议否决了关于增补两名董事的议案,其中：

    詹志勇：同意1400票,占出席股数的0.003％；

    否决：40,867,255票,占出席股数的99.997％；

    弃权：0票,占出席股数的0％；

    张建：同意：1400票,占出席股数的0.003％；

    否决：40,867,255票,占出席股数的99.997％；

    弃权：0票,占出席股数的0％；

    特此公告。