厦门旭飞实业股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年11月11日上午 在厦门湖里区寨上长乐路1号公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 5人, 代表股份40,868,655股,占公司总股本的51.57％；符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,本次大会合法、有效。

    本次大会分别审议并通过了本公司于第四届董事会第四次会议及第四届监事会 第三次会议提交的4个议案,表决结果及票数为：

    1.审议通过了关于公司债权转投资的议案。

    同意：40,868,655票,占出席股数的100％；

    否决：0票,占出席股数的0％；

    弃权：0票,占出席股数的0％；

    2.审议通过了关于解聘中天勤会计师事务所、并改聘深圳鹏城会计师事务所作 为本公司2001年度审计机构的议案。

    同意：40,868,655票,占出席股数的100％；

    否决：0票,占出席股数的0％；

    弃权：0票,占出席股数的0％；

    3.审议通过了关于增选两名独立董事的议案,其中：

    郑爱民：同意：40,868,655票,占出席股数的100％；

    否决：0票,占出席股数的0％；

    弃权：0票,占出席股数的0％；

    陈善策：同意：40,867,255票,占出席股数的99.997％；

    否决：1400票,占出席股数的0.003％；

    弃权：0票,占出席股数的0％；

    4.审议通过了关于李英辞去监事职务,增补刘悦尧为公司监事的议案；

    同意：40,868,655票,占出席股数的100％；

    否决：0票,占出席股数的0％；

    弃权：0票,占出席股数的0％。

    特此公告。