厦门旭飞实业股份公司第四届董事会第四次会议于2001年10月9 日在深圳市召 开，公司七名董事会成员全部出席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》 的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、 同意将本公司对厦门普益房地产有限公司拥有的2765 万元债权作为对厦 门祥泰房地产开发有限公司独立开发的厦门鹭槟大厦项目的投资，以盘活公司不良 资产，改善公司的资产结构，促进经济效益的提高。

    二、 审议通过解聘中天勤会计师事务所、 并改聘深圳鹏城会计师事务所作为 本公司2001年度审计机构的议案。

    三、 审议通过增补两名独立董事，候选人为郑爱民、陈善策。 （附候选人简 历）

    四、 上述事项提请股东会审议，并决定于2001年11月11 日在厦门市湖里区寨 上长乐路1号公司会议室召开2001年度第二次临时股东大会。

    股东会有关事宜公告如下：

    （一） 会议时间：2001年11月11日上午9∶30－12∶00

    （二） 会议地点：厦门市湖里区寨上长乐路1号公司会议室

    （三） 会议议题：

    1、 审议关于普益债权转投资的议案；（附关于公司债权转投资的公告）

    2、 审议关于解聘中天勤会计师事务所、并改聘深圳鹏城会计师事务所作为本 公司2001年度审计机构的议案；

    3、 审议增补两名独立董事，候选人为郑爱民、陈善策的议案。

    4、 审议关于李英辞去监事职务，增补刘悦尧为公司监事的议案；

    （四） 出席对象：

    1、 本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、 截止2001年10月19日下午收市后在深圳证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东。

    （五） 会议登记：

    1、登记手续：

    （1） 出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证，法人股东持营 业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。

    （2） 因故不能出席会议的股东者，可书面委托代理人出席。

    （3） 异地股东可以信函或传真的方式进行登记。

    2、登记时间：2001年10月22日，上午8∶30－下午5∶30

    3、登记及联系地址：厦门市湖里区寨上长乐路1号公司办公室

    邮编：361006,联系人：钱妮，电话：0592－5744059,

    传真：0592－5652638,

    3、 注意事项：会期半天，时间上午9:30－12:00； 参加会议的股东住宿费和 交通费自理。

    特此公告。