厦门海发投资实业股份有限公司第三届股东会于1995年6月28 日上午在本公司 二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共14人，代表股份39694950股，占公 司总股本的63.01％，符合公司章程和有关法规规定。经大会审议并投票表决， 作 出如下决议：

    1.审议通过了公司1994年度董事会工作报告；

    2.审议通过了公司1994年度监事会工作报告；

    3.审议通过了公司1994年度财务决算的审计报告；

    4.审议通过了公司1994年度的利润分配方案

    利润分配方案为：公司1994年度税后利润5678450.79元，其中提取10％的法定 公积金，提取10％的公益金， 其余 80 ％为可供股东分配的利润， 即分红基金为 4542760.63元，加上公司1993年未分完利润384693.38元，合计分红基金 4927454 .01元。

    为了增强公司发展后劲，1994年度公司暂不进行股利分配，而结转1995年度一 起分配。

    5.选举产生了公司第二届董事会及第二届监事会。

    根据工作需要及个人的实际情况，经投票表决，免去欧伟雄先生公司董事之职， 增补陈上泰先生为公司董事会成员，即公司第二届董事会成员为：张金龙、林玫宇、 陈耀钦、阮文金、陈上泰、陈杰明、康晓扬。并经公司二届一次董事会选举，张金 龙先生为公司董事长，康晓扬先生为公司副董事长，林玫宇女士为公司常务执行董 事。

    公司第二届监事会成员为：陈志忠、刘非、孙丹华，免去杨志鑫、王伍权公司 监事之职，并经公司二届一次监事会选举，陈志忠先生为监事会主席。

    公司董事陈上泰先生与监事孙丹华女士简介

    陈上泰，男，1941年6月出生，高级会计师。1962年加入中国共产党，1966 年 毕业于厦门大学经济系，毕业后20多年一直从事国防军工建设，在江西省国防工办 大型企业9394厂历任过科长、总会计师、副厂长、厂长兼党委书记。1983年，江西 省委组织部任命为厂长以来，企业曾多次评为省级先进企业，1989年工厂晋升为国 家二级企业。1991年参加过在北京举行的全国优秀企业“五·一”联谊会，并获得 中国国防科技工业优秀企业管理者称号（即金牛奖），今年经厦门市委组织部批准， 调入厦门市，现在厦门海发投资实业股份有限公司投资开发部工作，并任厦海科发 有限公司总经理。

    孙丹华，女，27岁，中共党员，大学本科毕业，现任厦海发贸易二分公司综合 部经理，负责单位及报关工作。工作认真负责，具有较强的独立工作能力，为人正 直，作风正派。