厦门旭飞实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2001年9月5日在深圳市 召开，公司七名董事会成员全部出席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、 本公司转让深圳市旭道房地产开发有限公司（以下简称旭道公司）51 ％ 股权后，同意将已投入旭道公司华天苑项目的3300万元项目建设款转为分得华天苑 项目商业裙楼二楼2713.82m2物业。

    二、 决定于2001年10月8 日在厦门市湖里区寨上长乐路 1 号公司会议室召开 2001年度第一次临时股东大会。

    股东会有关事宜公告如下：

    （一） 会议时间：2001年10月8日上午9:30－12:00

    （二） 会议地点：厦门市湖里区寨上长乐路1号公司会议室

    （三） 会议议题：

    1、 审议已投入旭道公司华天苑项目的3300万元转为分得华天苑商业裙楼的议 案；

    2、 审议第四届董事会第二次会议提交的关于转让旭道公司51％股权议案；

    3、 审议第四届董事会第二次会议提交的关于增补两名董事的议案（候选人简 历已于2001年8月23日在证券时报上公告）；

    上述第1、2项股东大会审议事项的详细公告将于2001年9月29 日前于《证券时 报》上刊登。

    （四） 出席对象：

    1、 本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、 截止2001年9月21 日下午收市后在深圳证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体股东。

    （五） 会议登记：

    1、登记手续：

    （1） 出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证，法人股东持营 业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。

    （2） 因故不能出席会议的股东者，可书面委托代理人出席。

    （3） 异地股东可以信函或传真的方式进行登记。

    2、登记时间：2001年9月24日，上午8：30－下午5：30

    3、登记及联系地址：厦门市湖里区寨上长乐路1号公司办公室

    邮编：361006,联系人：钱妮，电话：0592－5744059,

    传真：0592－5652638

    3、 注意事项：会期半天，时间上午9:30－12:00； 参加会议的股东住宿费和 交通费自理。

    特此公告。