厦门旭飞实业股份公司第四届董事会第二次会议于2001年8月21 日在深圳市召 开,公司七名董事会成员全部出席了会议,监事会成员列席了会议。本次会议符合《 公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑嘉猷先生主持, 审议并通过 如下决议：

    一、 审议通过公司2001年度中期报告及摘要；

    二、 审议通过公司2001年度中期利润分配方案：

    公司2001年中期共实现净利润10,977,383.49元,用于弥补历年亏损16,349,101. 93元,本期实际可供股东分配利润－5,371,718.44元,因此,2001 年中期暂不进行利 润分配,也不转增股本。

    三、 为了理顺股权结构,审议通过将所持有的深圳市旭道房地产开发有限公司 （以下简称“旭道公司”）51％股权按注册资本金510 万元转让给厦门市中佳飞贸 易有限公司（上述交易不属关联交易）。旭道公司截止2001年6月30日,总资产311 ,909,216.57 元,所有者权益26,278,159.38元,主营业销售收入925,617.00元,净利 润－2,017,984.35元。上述事顶提请下次股东大会审议通过。

    四、 审议通过增选两名董事,候选人为张建、詹志勇, 并提请下次股东大会审 议通过。（附候选人简历）

    附：董事候选人简历

    张建,男,1953年出生,西南财大工业经济专业毕业,具有工业经济师和机械工程 师双职称,1969年参加工作以来 ,历任各级政府部门及大、中型国营企业管理人员, 工作经验丰富,熟悉股份制企业管理规范和运作。

    詹志勇,男,1967年出生,经济学专业大学毕业 ,曾任福建闽南集团任副总经理, 现任厦门海峡两岸交流促进会常务理事、秘书长。专业知识丰富, 熟悉股份制企业 管理规范和运作。