经本公司董事会研究决定,于1995年6月28日(星期三)上午9:30在本公司二楼会 议室召开第三届股东大会,现将有关事宜通知如下:

    一、会议主要议程

    1.审议公司董事会1994年度工作报告和1995年度工作规划;

    2.审议公司监事会1994年度工作报告;

    3.审议公司1994年度财务决算和审计报告;

    4.审议表决公司1994年度利润分配方案;

    5.公司董事会、监事会换届选举。

    二、出席会议资格

    1.公司董事、监事及高级管理人员;

    2.截止1995年6月12日止在深圳证券登记公司登记在册持有本公司10000股以上 (含10000股)股份的股东,均有资格出席或委托代理入出席本次股东会;

    3.持有10000股以下股份的股东,可由股东自由组合,合计达到或超过10000股者, 可自行协商产生一名代表出席大会。

    三、出席会议登记办法

    1.登记手续:法人股股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证明办理 手续;个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理手续;若委托出席的 必须持有授权委托书(用传真方式登记亦可)。

    2.登记时间:1995年6月20日至6月26日(上午8:30—11:30,下午3:00—5:00)

    3.登记地点:厦门市东渡路85号本公司总经理办公室

    四、其他事项

    1.会期半天,参加会议者的交通、食宿等费用自理;

    2.联系电话:(0592)6014284

    传真:(0592)6014278