厦门海发投资实业股份有限公司第四届第一次董事会于2001年5月17 日下午在 厦门湖里寨上海发大厦八楼会议室召开。公司5名董事出席了会议。另2名董事因事 请假，并委托其他董事表决，公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，经审议通过如下决议：

    一、选举郑嘉猷先生为公司董事长，选举田青为公司副董事长；

    二、因公司董事会换届，新一届董事会聘请田青女士任公司总经理；经田青总 经理提名，聘请吴超先生、吴越女士、刘福明先生、张海勇先生任公司副总经理、 董事会同时免去钟文岳先生总经理职务及龚光辉先生副总经理职务。

    特此公告。