厦门海发投资实业股份有限公司第九届暨2000年度股东大会于2001年5月17 日 上午在厦门湖里寨上海发大厦八楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5人， 代表股份3488.92万股，占公司总股本的44.02％；符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，本次大会有效。

    经本次大会审议通过了董事会提交的全部9个议案，表决结果及票数为：

    1、审议通过了公司《董事会2000年度工作报告》。

    同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    2、审议通过了公司《监事会2000年度工作报告》。

    同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    3、审议通过了《关于公司2000年度财务决算及2001年度财务预算方案的报告》 。

    同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    4、审议通过了《关于公司2000年度利润分配方案及2001 年度利润分配政策的 报告》：2000年度公司实现利润13690932.29元，用于弥补历年亏损后， 可供股东 分配的利润为－16349101.93元，故公司2000 年度不进行利润分配及公积金转增股 本。公司2001年度利润分配政策预案：(1) 分配次数：在下一年度实现利润足以弥 补历年亏损后仍有结余，拟进行利润分配一次；(2)分配比例：公司2001 年实现净 利润用于分配的比例不低于10％；(3) 分配形式：分配采用派发现金和送红股相结 合的形式。2001年度的利润分配政策，董事会将根据实际情况对其作出调整。

    同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    5、审议通过了公司《关于继续聘任中天勤会计师事务所作为本公司2001 年度 审计机构的议案》。

    同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    6、审议通过了《关于明确公司主营业务为房地产开发与经营的议案》。

    同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    7、审议通过了《关于收购深圳市旭道房地产开发有限公司38％股权的方案》。 本次交易属关联交易，关联股东厦门鑫旺经济开发有限公司按规定回避表决，其它 出席会议的股东进行了投票表决。

    同意：1193万票，占表决权股数的100％；

    (不含关联股东所代表的股份)

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    8、 分别审议了董事会的《关于公司名称变更为“厦门川大旭飞实业投资股份 有限公司”及公司章程有关条款作相应修改的议案》及大股东厦门鑫旺经济开发有 限公司(持有本公司股份28.9％)提交的《关于建议公司名称变更为“厦门旭飞实业 股份有限公司”的修订提案》，最后通过了公司名称变更为“厦门旭飞实业股份有 限公司”，并就公司章程有关条款作相应修改。

    同意：3481.73万票，占出席股数的99.79％；

    否决：7.19万票，占出席股数的0.21％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    9、分别审议了《关于选举公司第四届董事会、 监事会成员的报告》及股东深 圳市椰林湾饮食有限公司(持有本公司股份13.44％) 提交的《关于我司推荐杨宇、 卓少章作为董事候选人替换张义正、李家利的修订提案》，最后选出了公司第四届 董事会、监事会成员。其中：

    郑嘉猷：同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    叶本统：同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    田 青：同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    李厚洋：同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    康大同：同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    杨 宇：同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    卓少章：同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    颜子俊：同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    李 英：同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    李泽斌：同意：3488.92万票，占出席股数的100％；

    否决：0票，占出席股数的0％；

    弃权：0票，占出席股数的0％；

    公司第四届董事会成员为郑嘉猷、叶本统、田青、李厚洋、康大同、杨宇、卓 少章，任期三年，自2001年5月17日至2004年5月16日。公司第四届监事会成员为颜 子俊、李英、李泽斌(职工代表)，任期三年，自2001年5月17日至2004年5月16日。

    特此公告。

    

厦门海发投资实业股份有限公司

    2001年5月18日

    董事简历

    杨宇：女，27岁，现任深圳市椰林湾饮食有限公司董事长。具有较强的经营管 理及组织协调能力，进取心强，勇于开拓、创新，熟悉公司运作规范并创造了良好 的经济效益。

    卓少章：男，48岁，资深技术员，现任深圳市椰林湾饮食有限公司副总经理， 专业知识扎实、业务面广，有经济头脑，从事技术及经营管理工作多年。